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11、被告人张仁辉辩护人庄强认为起诉书指控被告人张仁辉犯诈骗罪依法不能成立。被告人张仁辉不涉及任何违法犯罪行为,启赢公司没有参与赌局的操作,没有诈骗的行为,被告人张仁辉及启赢公司员工没有虚构事实隐瞒真相的行为,没有用虚假手段对客户欺骗的行为,业务员没有超出正常的营销行为。资金的托管客户可以自由操作,没有证据证明引导客户完成交易行为、重仓平某2止盈不止损。可能有不规范,但正常赢利和非法占有区别,不能作为诈骗处理。
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11、被告人江冕的供述,启赢公司以前是做“西南油”现货原油,2016年3月左右开始,通过川商平某1做现货原油。公司在川商平某指导客户进行“现货原油投资”。这是一种电子盘现货交易形式的产品,在平某1上指导、操作客户频繁买进卖出,公司赚取费用。公司操作的思路就是尽量让客户频繁操作,买进或是卖出,进而赚取更高的手续费。
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13、辩护人周明明,安徽远致律师事务所律师。
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20、川商交易平某1使用的软件,与任何股票期货交易所都没有接口,没有关系,软件里面的商品价格是软件根据国际商品价格经过汇率换算后体现到软件中去的。富垠公司是川商平某1104号会员单位,从2016年4月,启赢公司开始从事川商平某1的业务,成为富垠公司的代理商,编号是10×××0账号和密码由客户部其和罗玉麟保管,作为代理商发展客户,就是给客户一个专属链接,客户通过链接按照其公司业务员的指导,在川商平某1注册账号后,这个账户就会被川商平某1标注为代理商发展的客户,账户的前缀是10×××02开头,客户所有的资金操作在川商平某1中都是实时生效的,但是要等到每天凌晨4点到6点川商平某1才会统一结算,客户每天和川商平某1结算,川商平某1每天和公司上线富垠公司会员单位结算,富垠公司每半个月和启赢公司法定代表人马某1结算一次客户的手续费收益,每3个月结算一次客户盈亏收益。
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2、思想走了光。
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4、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》
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6、三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。
7、被告人金礼钦的供述
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13、2016年5月31日至7月1日,崔艳丽、朱杨共同诈骗被害人黄某3共计9152元。
14、上述证据均经当庭举证、质证,能相互印证证实上述查明的事实,其客观性、合法性及与本案的关联性本院予以确认。
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17、被告人高艳莉犯诈骗罪,判处有期徒刑一年零十个月,缓刑二年,并处罚金二万元(已预缴纳)。
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19、第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
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2、我交往过三个男朋友,前两个其实都是在上学的时候交往的,所以所谓的男女朋友也只是说说,那个时候都在上学,什么约会啊都不可能的,最多就放学一起回家的时候牵个手,毕业了也就分手了。
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7、被告人朱杨,男,1992年10月02日出生,汉族,大专文化程度,户籍所在地安徽省肥西县,捕前住安徽省合肥市包河区。2016年9月23日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留,2016年10月28日被合肥市人民检察院批准逮捕。现羁押于合肥市看守所。
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11、记者离开后,两名男子在后面跟着,一直跟到解放路才慢慢离去。
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13、2016年6月22日,朱文秀、周啸鹏共同诈骗被害人刘某4共计25902元。
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18、第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。
19、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
20、小丽说,做酒托前,经理会教一整套的方法,比如如何发布自己的信息,如何让附近人主动加自己为好友,如何保护自己的隐私,如何发出邀请不让对方生厌,如何将对方约到咖啡店心甘情愿地点餐(最好是点昂贵的酒水),如何探测对方的经济实力。对方如果发现上当,如何应对纠缠、报警和逃身……
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6、29岁小许的遭遇和小李颇为相似,然而在他已经对对方起疑后,仍“被消费”了1600元。
7、公司营业期间,共获利600多万左右,其分得30多万元。
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9、进到店里,他们直接坐进一个小包间,每个包间都挂着门帘,女孩马上把门帘拉上,服务员立刻进来拿个了菜单,女孩直接用手点了一下上面,服务员就离开了。很快,服务员端上来一个水果拼盘、两杯红茶、两杯红酒,紧接着就拿着POS机进来让买单,共600元。付款后,“雯雯”不停跟小许碰酒,没两分钟就把一杯喝完了,她又点了一瓶。很快,服务员就用平时饭店的茶杯把酒端上来,连酒瓶都没有。这次红酒1180元,开酒费20元。
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11、被告人胡冬冬辩护人提出被告人胡冬冬主观上不具有诈骗罪的故意,客观上没有诈骗的行为,不构成犯罪;但若认定其犯罪,不应认定为主犯,不应对7万元承担全部责任,即便认定为犯罪也是启赢公司单位犯罪。请求法庭对其减轻处罚。
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17、(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年9月23日起至2020年12月22日止;罚金于本判决生效后十日内缴纳。)
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